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2008-03-11

金正大集團2007年度股東大會、董事會、監(jiān)事會勝利召開

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  近日,山東金正大生態(tài)工程股份有限公司先后召開了董事會、監(jiān)事會和股東大會,公司全體股東代表、董事和監(jiān)事分別出席了會議,外方股東 觀察員、公司高管人員列席了會議。
  此次股東大會、董事會、監(jiān)事會對公司2007年的經營業(yè)績給予了充分肯定,認為公司經營管理層做到勤勉盡責,為公司的快速發(fā)展做出了貢獻;針對公司目前存在的問題,與會的各位股東代表、董事、監(jiān)事尤其是外方股東代表、觀察員進行了認真分析,并提出了如何解決問題的可行性建議。經過對2007年經營情況的分析與總結,此次會議批準了公司2008年度的經營目標與計劃、2007年度財務決算與2008年財務預算方案等議案,為公司2008年的發(fā)展明確了方向。
  此次股東大會、董事會、監(jiān)事會的另一項重要任務是進一步完善公司的內控制度建設。為此,出席會議股東代表、董事、監(jiān)事認真審閱了提交審議的各項規(guī)章制度,并就相關問題進行了充分討論,逐項批準了《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》等內控管理制度,進一步健全了公司的治理結構,為公司今后的健康發(fā)展提供了制度保障。
  另外,與會的各位股東代表、董事、監(jiān)事還就公司未來發(fā)展中的戰(zhàn)略性問題進行了溝通與討論,并達成了一致意見。